Accueil International 7 personnes d’origine indienne accusées d’un délit d’initié d’un million de dollars

7 personnes d’origine indienne accusées d’un délit d’initié d’un million de dollars

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Sept personnes d’origine indienne ont été accusées par les autorités fédérales de délit d’initié dans le cadre d’un stratagème grâce auquel elles ont réalisé plus d’un million de dollars de profits illégaux.

Hari Prasad Sure, 34 ans, Lokesh Lagudu, 31 ans et Chotu Prabhu Tej Pulagam, 29 ans, sont amis et ont travaillé comme ingénieurs en logiciel chez Twilio, une société de communication basée sur le cloud computing basée à San Francisco, a annoncé lundi la Securities and Exchange Commission.

La plainte indique que Sure a donné un pourboire à son ami proche Dileep Kumar Reddy Kamujula, 35 ans, qui a réussi à négocier les options de Twilio. Lagudu a également donné un pourboire à sa petite amie Sai Nekkalapudi, 30 ans avec qui il vivait, et il a également donné un pourboire à son ancien colocataire et ami proche Abhishek Dharmapurikar, 33 ans. Pulagam a donné un pourboire à son frère Chetan Prabhu Pulagam, 31 ans. Les sept accusés vivent en Californie.

La SEC a annoncé des accusations de délit d’initié contre les sept personnes pour avoir prétendument généré plus d’un million de dollars de bénéfices collectifs par délit d’initié avant l’annonce positive des résultats du premier trimestre 2020 de Twilio le 6 mai 2020.

Selon la plainte de la SEC, Sure, Lagudu et Chotu Pulagam avaient accès à diverses bases de données pertinentes pour la déclaration des revenus de Twilio. Comme allégué, vers mars 2020, ils ont appris par le biais des bases de données que les clients de Twilio avaient augmenté leur utilisation des produits et services de l’entreprise en réponse aux mesures sanitaires prises à la lumière de la pandémie de Covid-19, et ont conclu dans une conversation conjointe que le cours de l’action de Twilio monterait à coup sûr.

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La plainte de la SEC allègue que malgré la réception d’une politique de l’entreprise qui leur interdisait les délits d’initiés, Sure, Lagudu et Chotu Pulagam ont sciemment informé ou utilisé les comptes de courtage de Kamujula, Nekkalapudi, Dharmapurikar et Chetan Pulagam pour négocier des options et des actions Twilio avant son annonce de résultats du 6 mai 2020 tout en étant en possession des informations confidentielles concernant l’utilisation des clients.

Selon la plainte, le stratagème a généré plus d’un million de dollars de profits commerciaux illégaux.

La plainte de la SEC a déclaré que Sure, Lagudu et Chotu Pulagam communiquaient parfois en telugu, une langue fréquemment utilisée dans certaines régions de l’Inde.

De fin mars à début mai 2020, ils ont engagé des discussions sur l’annonce des résultats à venir au sein d’un canal de discussion privé qu’ils ont créé chez Twilio.

À plusieurs reprises entre fin mars et début mai 2020, avant l’annonce publique des résultats de Twilio, Sure, Lagudu et Chotu Pulagam ont utilisé des canaux de discussion internes pour discuter en telugu si Twilio pourrait dépasser les attentes du marché dans son rapport trimestriel sur les résultats, attendu en mai 2020.

La plainte a déclaré qu’armés d’informations privilégiées précieuses, ils avaient obtenu de Twilio, Sure, Lagudu et Chotu Pulagam ont commencé à donner des pourboires à leur famille et à leurs amis par le biais d’appels téléphoniques et de visites en personne avant l’annonce des revenus de Twilio le 6 mai 2020.

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« Nous alléguons que ce réseau de délits d’initiés a profité d’informations précieuses sur les revenus liés à la pandémie dans une entreprise technologique de San Francisco », a déclaré Monique C. Winkler, directrice régionale par intérim du bureau régional de San Francisco de la SEC. « Nous tenons ces prétendus bennes et tippees responsables de leur rôle dans le stratagème.

La plainte de la SEC a ajouté que Kamujula, Nekkalapudi, Dharmapurikar et Chetan Pulagam étaient eux-mêmes des employés d’autres sociétés cotées en bourse, et ils comprenaient qu’il était inapproprié pour les initiés de donner un pourboire à une autre personne pour négocier des titres sur la base d’informations importantes et non publiques. Bien sûr, Lagudu et Chotu Pulagam ont utilisé leurs amis et leur famille pour profiter personnellement de leur stratagème de délit d’initié et pour éviter d’être découverts.

Le 4 mai 2020 (deux jours seulement avant l’annonce prévue des résultats de Twilio), Sure, Pulagam et Chotu Pulagam ont discuté sur le canal de discussion de leur anticipation que le cours de l’action de Twilio, qui se négociait alors autour de 110 USD par action, augmenterait considérablement après l’annonce des résultats et se sont préparés à vendre les actions restreintes de leur propre société après l’annonce.

Bien sûr noté [l]ressemble [the stock price] va être de 150 $, auquel Chotu Pulagam a répondu Millionnaireeeeee, selon la plainte.

La plainte de la SEC, déposée dans le district nord de Californie, accuse chacun des accusés d’avoir enfreint les dispositions antifraude de la Securities Exchange Act. Le bureau du procureur américain pour le district nord de la Californie a également annoncé des accusations criminelles contre Kamujula.

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